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极彩娱乐登录平台-西陇科学股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

admin 2019-09-26 298人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002584 证券简称:西陇科学布告编号:2019-068

  西陇科学股份有限公司

  关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、公司第四届董事会第十七次会议审议经过了《关于提请公司举行2019年第三次暂时股东大会的方案》,本次股东大会的举行契合《公司法》、《张艾嘉证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩。

  4、会议举行日期和时刻:

  现场会议举行时刻:2019年10月9日(星期三)下午15:00开端;

  网络投票时刻:2019年10月8日—2019年10月9日;

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年10月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:0极彩娱乐登录平台-西陇科学股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知0;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为:2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的办法举行。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法;假极彩娱乐登录平台-西陇科学股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知如同一表决权呈现重复表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年9月26日(周四);

  7、会议到会目标:

  (1)截止2019年9月26日收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书详见附件2),该股东署理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)本公司延聘的见证律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

  二、会议审议事项

  《关于对公司经营范围和进行修订的方案》

  上述方案为特别表决事项,必须经参与本次股东大会表决的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

  上述方案归于触及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票,并对计票成果进行发表。

  上述方案现已2019年9月23日公司举行的第四届董事会第十七次会议审议经过,方案内容详见与本告诉同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关布告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证处理挂号手续。法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

  (2)自然人股东应持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付署理人到会会议的,须持署理人自己身份证、托付人身份证、授权托付书和托付人股东账户卡处理挂号手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(须在2019年10月8日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

  2、现场挂号时刻:2019年10月8日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

  3、挂号地址:公司董事会办公室

  联络地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东大会”字样;

  邮编:510663;

  联络传真:020-83277188。

  4、注意事项:到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理会前相关手续。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。股东大会网络投票的详细操作流程详见附1。

  六、其他事项

  1、会议联络人:邬军晖

  联络电话:020-62612188-232;联络邮箱:wujh@xlongs.com。

  2、到会会议股东食宿费、交通费自理。

  3、请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业,并到时参会。

  七、备检文件

  公司第四届董事会第极彩娱乐登录平台-西陇科学股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知十七次会议抉择

  八、附件

  1、参与网络投票的详细操作流程;

  2、授权托付书。

  特此布告。

  西陇科学股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月二十三日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362584;投票简称:西陇投票。

  2、填写表决定见或推举票数。

  本次方案均为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一极彩娱乐登录平台-西陇科学股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决, 再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年10月9日的买卖时刻,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月8日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年10月9日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  西陇科学股份有限公司

  2019年第三次暂时股东大会授权托付书

  兹托付先生(女士)代表我单位(自己)到会西陇科学股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  托付人对本次会议各项方案的表决指示如下(在方案表决栏中“赞同”、“对立”或“放弃”定见中挑选一个并打“√”):

  ■

  阐明:

  假如托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示(包含填写其他符号)或许对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无清晰表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

  托付人名字或称号(签章):

  托付人身份证号或一致社会信誉代码:

  托付人股东账号: 托付人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  托付期限:自签署日至本次股东大会完毕托付日期:2019年月日

(责任编辑:DF515)

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