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北京大成律师事务所关于北京弘高构思建筑设计股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

admin 2019-05-27 229人围观 ,发现0个评论

  致:北京弘高构思建筑设计股份有限公司

  北京大成律师事务所(以下简称“本所”)承受北京弘高构思建筑设计股份有限公司(以下称“公司”)的托付,指使本所朱旭琦律师、吴艳律师到会公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)等现行有用的法令、法规、规范性文件以及《北京弘高构思建筑设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,对本次股东大会进行现场见证,并出具本《法令定见书》。

  本所律师出具本《法令定见书》的条件为:公司向本所律师供给的一切文件及复印件均为真实有用的;与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权托付书等证照及文件均为真实有用的。

  本所律师仅对本次股东大会的招集举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、会议表决程序、表决成果及会议抉择合法性宣告法令定见,不对本次股东大会审议的计划内容及计划所表述的现实或数据的真实性及准确性宣告定见。本所赞同公司将本《法令定见书》随本次股东大会其他信息宣告材料同时布告,并依法对本所宣告的法令定见承当职责。

  依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,本所律师对本次股东大会宣告法令定见如下:

  一、本次股东大会招集、举行程序

  公司于2019年4月22日举行第六届董事会第七次会议,审议经过《关于举行公司2018年度股东大会的计划》,并于2019年4月24日在中国证监会指定的证券信息宣告媒体-巨潮资讯网(httpassengerp://www.cninfo.com.cn)发布了《北京弘高构思建筑设计股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告》。

  2019年4月24日,公司董事会在中国证监会指定的证券信息宣告媒体-巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)揭露发布了《北京弘高构思建筑设计股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告(以下简称“大会告诉”)。大会告诉列明晰本次股东大会的举行时刻、地址、招集人、会议举行办法、股权挂号日、会议审议事项、会议到会目标、会议挂号办法、挂号地址及联系办法、参与网络投票的具体操作流程等,并附有《参会股东挂号表》、《授权托付书》。

  本次股东大会现场会议于2019年5月22日(星期三)下午14:30在北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议室举行。会议由董事长何宁掌管。参与会议的股东(包含股东及股东托付代理人,以下统称为“股东”)逐项审议了大会告诉列明的计划并表决;经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的股东在2019年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00的恣意时刻;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的股东在2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的恣意北京大成律师事务所关于北京弘高构思建筑设计股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书时刻,就大会告诉列明的计划逐项进行了投票。本次股东大会举行的时刻、地址、内容与大会告诉所列内容一起。

  经本所律师核对,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,合法有用。

  二、到会本次股东大会的人员资历、招集人资历

  经本所律师核对,到会本次股东大会的股东均系截止股权挂号日(2019年5月14日)下午买卖完毕后在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,契合《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩;到会本次股东大会的股东的名字(称号)、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。

  经本所律师核对,到会本次股东会议的股东及股东代表8人,代表股份611,389,352股,占公司有表决权股份数的59.601%。其间,参与现场会议的股东及股东代表2人,代表股份611,251,552股,占公司有表决权股份数的59.5876%;参与网络投票的股东6人,代表股份137,800股,占公司有表决权股份数的0.0134%。

  除因特殊状况并书面请假外,公司董事、监事和高档管理人员到会了本次股东大会,本所见证律师列席了本次股东大会。

  本次股东大会的招集人为公司董事会。

  本所律师以为,本次股东大会的到会人员资历、招集人资历契合《公司法》、《股东大会规矩》、《股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,合法有用。

  三、本次股东大会的表决程序、表决成果

  1、经本所律师核对,本次股东大会审议并经过如下计划:

  ■

  2、经本所律师核对,本次股东大会实践审议的计划与大会告诉所布告的计划一起,本次股东大会没有修正原有提案及提出新提案的景象。

  3、经本所律师核对,本次股东大会以记名投票的办法采纳现场表决、网络投票相结合的办法,参会股东就大会告诉列明的计划进行表决,未以任何理由放置或许不予表决。该表决办法契合《公司法》、《股东大会规矩》、《股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

  4、经本所律师核对,本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师一起进行计票、监票,本次股东大会的掌管人依据表决成果,当场宣告现场表决成果。

  5、经兼并现场表决及网络投票成果,本次股东大会表决状况如下:

  (1)审议经过了《2018年财务决算陈述》

  表决成果:赞同611,360,852股,占公司有表决权股份数的99.9953%;对立28,500股,占公司有表决权股份数的0.0047%;放弃0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同109,300股,占到会会议中小股东有表决权股份数的79.3179%;对立28,500股,占到会会议中小股东有表决权股份数的20.6821%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

  (2)审议经过了《2018年度董事会工作陈述》

  表决成果:赞同611,360,852股,占公司有表决权股份数的99.9953%;对立28,500股,占公司有表决权股份数的0.0047%;放弃0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同109,300股,占到会会议中小股东有表决权股份数的79.3179%;对立28,500股,占到会会议中小股东有表决权股份数的20.6821%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权北京大成律师事务所关于北京弘高构思建筑设计股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书股份数的0.0000%。

  (3)审议经过了《2018年度利润分配计划》

  表决成果:赞同611,360,852股,占有表决权股份数的99.9953%;对立28,500股,占有表决权股份数的0.0047%;放弃0股,占有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同109,300股,占到会会议中小股东有表决权股份数的79.3179%;对立28,500股,占到会会议中小股东有表决权股份数的20.6821%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

  (4)审议经过了《2018年度陈述及其摘要》

  表决成果:赞同611,360,852股,占公司有表决权股份数的99.9953%;对立28,500股,占公司有表决权股份数的0.0047%;放弃0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同109,300股,占到会会议中小股东有表决权股份数的79.3179%;对立28,500股,占到会会议中小股东有表决权股份数的20.6821%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

  (5)审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈述》

  表决成果:赞同611,357,952股,占公司有表决权股份数的99.9949%;对立31,400股,占公司有表决权股份数的0.0051%;放弃0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同106,400股,占到会会议中小股东有表决权股份数的77.2134%;对立31,400股,占到会会议中小股东有表决权股份数的22.7866%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

  (6)审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

  表决成果:赞同611,357,952股,占公司有表决权股份数的99.9949%;对立31,400股,占公司有表决权股份数的0.0051%;放弃0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同106,400股,占到会会议中小股东有表决权股份数的77.2134%;对立31,400股,占到会会议中小股东有表决权股份数的22.7866%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

  (7)审议经过了《2018年度监事会工作陈述》

  表决成果:赞同611,360,952股,占公司有表决权股份数的99.9954%;对立28,400股,占公司有表决权股份数的0.0046%;放弃0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

  其间,中小股东表决状况:赞同109,400股,占到会会议中小股东有表决权股份数的79.3904%;对立28,400股,占到会会议中小股东有表决权股份数的20.6096%;放弃0股,占到会会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

  本所律师以为,本次股东大会的表决程序、表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》、《股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,合法有用。

  四、定论定见

  综上,本所经办律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序、表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

  北京大成律师事务所经办律师:朱北京大成律师事务所关于北京弘高构思建筑设计股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书旭琦

  (盖章)

  经办律师:吴艳

  年月日

(职责编辑:DF513)

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